contpaqi – CALOBE https://www.calobe.org Soporte | Consultoría | Sistemas Sat, 18 Oct 2025 01:24:10 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.4 https://www.calobe.org/wp-content/uploads/2018/04/iconsitecalobe-100x100.png contpaqi – CALOBE https://www.calobe.org 32 32 Diferencias cambiarias: ¿Cómo registrarlas correctamente en 2025? https://www.calobe.org/2025/10/17/diferencias-cambiarias-como-registrarlas-correctamente-en-2025/ https://www.calobe.org/2025/10/17/diferencias-cambiarias-como-registrarlas-correctamente-en-2025/#respond Sat, 18 Oct 2025 01:24:09 +0000 https://www.calobe.org/?p=5838

Diferencias cambiarias: ¿Cómo registrarlas correctamente en 2025?

Las diferencias cambiarias reflejan la variación del valor de la moneda extranjera frente al peso y, según la LISR, son ingresos o deducciones fiscales.

Índice

¿Qué es una diferencia cambiaria?

Registro contable de diferencias cambiarias

Ajustes en cierre contable

Uso de coberturas cambiarias

Normas fiscales aplicables

Contabilidad correcta con CONTPAQi Contabilidad®

¿Qué es una diferencia cambiaria?

La diferencia cambiaria es la variación en el valor de una moneda extranjera respecto a la moneda nacional (peso mexicano) que afecta en operaciones pactadas o realizadas en divisas. Esta variación puede generar un ingreso o una pérdida para la empresa, dependiendo de si el tipo de cambio se mueve a su favor o en su contra.

En términos fiscales, la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que las diferencias cambiarias forman parte de los ingresos acumulables o de las deducciones autorizadas, según corresponda, cuando provienen de créditos o deudas en moneda extranjera.

Registro contable de diferencias cambiarias

Para registrar correctamente las diferencias cambiarias, el valor inicial de la operación en moneda extranjera se convierte a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio publicado por el Banco de México en el DOF, el día de la operación.

Cuando el pago o cobro ocurre en una fecha distinta, se recalcula el monto en pesos mexicanos usando el tipo de cambio vigente en esa fecha, y la variación resultante se registra como ingreso o gasto por diferencia cambiaria.

 

Ajustes en cierre contable

Al cierre del ejercicio, las cuentas en moneda extranjera (bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar) deben valuarse con el tipo de cambio vigente al último día hábil del año, publicado en el DOF.

La diferencia entre el valor previamente registrado y el recalculado al cierre se considera una diferencia cambiaria no realizada y debe reconocerse contablemente en ese momento.

Este ajuste es obligatorio para reflejar razonablemente la situación financiera y cumplir con los requerimientos fiscales, evitando omisiones que puedan derivar en revisiones o multas.

Uso de coberturas cambiarias

Las coberturas cambiarias son instrumentos financieros que permiten mitigar el riesgo por las fluctuaciones en el tipo de cambio. Aunque no eliminan el riesgo, sí ayudan a estabilizar el flujo de efectivo y proteger márgenes.

En México, las empresas pueden contratar coberturas cambiarias con instituciones financieras autorizadas y su tratamiento contable dependerá de si se consideran instrumentos de negociación o de cobertura contable.

Normas fiscales aplicables

El tratamiento fiscal de las diferencias cambiarias en México está principalmente regulado por la LISR, el CFF y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

En términos generales, las diferencias cambiarias forman parte de los ingresos acumulables o de las deducciones autorizadas en el ejercicio en que se devengan.

Además, el CFF establece que todas las operaciones en moneda extranjera deben valuarse en moneda nacional al tipo de cambio publicado por el Banco de México en el DOF.

Contabilidad correcta con CONTPAQi Contabilidad®

Utiliza nuestro sistema contable para mejorar tus procesos y asegurar que las diferencias cambiarias se registren de manera clara y eficiente.

Con CONTPAQi Contabilidad® puedes:

  • Automatizar las conversiones de moneda extranjera con base en los tipos de cambio oficiales del Banco de México.
  • Generar automáticamente los asientos contables correspondientes a las diferencias cambiarias realizadas y no realizadas.
  • Mantener saldos actualizados en tus cuentas por cobrar y por pagar en divisas, especialmente al cierre de cada periodo.
  • Reducir errores manuales y ahorrar tiempo en la captura y revisión de datos.
  • Cumplir con los plazos fiscales de cierre mensual y anual, sin perder precisión ni trazabilidad.

Comienza hoy mismo a mejorar la contabilidad de tu empresa con CONTPAQi Contabilidad®.

 

Si tienes dudas.

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FUENTE: CONTPAQi®
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]> https://www.calobe.org/2025/10/17/diferencias-cambiarias-como-registrarlas-correctamente-en-2025/feed/ 0 Administración de inventarios para empresas https://www.calobe.org/2025/10/03/administracion-de-inventarios-para-empresas-2/ https://www.calobe.org/2025/10/03/administracion-de-inventarios-para-empresas-2/#respond Fri, 03 Oct 2025 18:39:25 +0000 https://www.calobe.org/?p=5842

Administración de inventarios para empresas

La administración eficiente del inventario es clave para el éxito de cualquier empresa proveedora y de suministros. Un control preciso de los productos, su rotación y costos permite optimizar recursos, reducir pérdidas y mejorar la rentabilidad del negocio. 

Para lograrlo, contar con una solución tecnológica como CONTPAQi Comercial Premium® facilita la gestión del inventario de manera integral, asegurando un control preciso y una operación más eficiente.

Índice

Control detallado de inventarios y costos

Asignación de margen de utilidad

Manejo de unidades de medida, peso, series y lotes

Asignación de codigos alternos a los productos

Reportes y análisis de inventarios

 

1. Control detallado de inventarios y costos

Uno de los mayores retos en la administración de inventarios es mantener un registro exacto de los productos disponibles, su ubicación y sus costos. 

Un control adecuado del inventario permite prever necesidades futuras, evitando quiebres de stock o sobre almacenamiento, lo que ayuda a reducir costos operativos y a mejorar la eficiencia en la cadena de suministro. Gracias a la automatización, las empresas pueden generar reportes detallados que facilitan la toma de decisiones basadas en datos actualizados.

Beneficios:

  • Reduce errores en el registro de inventarios.

  • Mejora la toma de decisiones con información precisa.

  • Optimiza la reposición de productos y evita quiebres de stock.

  • Facilita auditorías internas y cumplimiento normativo.

​Asignación de margen de utilidad

Determinar el margen de utilidad correcto para cada producto es esencial para garantizar la rentabilidad del negocio. Con CONTPAQi Comercial Premium®, puedes configurar y gestionar los precios considerando factores como:

  • Costo del producto.

  • Gastos asociados.

  • Margen de ganancia deseado.

Este proceso automatizado ayuda a que las empresas puedan ajustar su estrategia comercial de manera dinámica, permitiendo actualizaciones automáticas de precios en función de cambios en los costos de producción o adquisición. Además, se pueden configurar reglas para distintas categorías de clientes, ofreciendo descuentos o precios especiales a compradores recurrentes o mayoristas.

Beneficios:

  • Facilita la fijación de precios con base en datos reales.

  • Evita la pérdida de rentabilidad por errores de cálculo.

  • Permite ajustar los precios de manera dinámica según las condiciones del mercado.

  • Mejora la competitividad en el sector al adaptarse rápidamente a las fluctuaciones del mercado.

Manejo de unidades de medida, peso, series y lotes

El manejo de diferentes unidades de medida y características específicas es fundamental en empresas proveedoras y de suministros. CONTPAQi Comercial Premium® te permite gestionar:

  • Unidades de medida y peso.

  • Números de serie y lotes.

  • Pedimentos de importación.

  • Hasta tres características como talla, color y estilo.

Estas funcionalidades resultan esenciales para industrias que manejan productos con variaciones específicas, como textiles, farmacéuticas y de manufactura. La posibilidad de asociar información detallada a cada producto permite una mejor organización y mayor precisión en la venta y distribución de los artículos.

Beneficios:

  • Agiliza el control de productos con atributos específicos.

  • Facilita el rastreo de productos por número de serie o lote.

  • Cumple con requisitos legales y fiscales en productos importados.

  • Permite la gestión eficiente de inventarios con diferentes presentaciones o variaciones.

 

Asignación de códigos alternos a los productos

Para facilitar la identificación y búsqueda de productos, CONTPAQi Comercial Premium® permite agregar un código alterno a cada artículo. Esto es especialmente útil para:

  • Empresas con catálogos extensos.

  • Negocios que manejan códigos internos y de proveedores.

  • Empresas con productos con múltiples referencias.

Además, el uso de códigos alternos permite la integración con otras plataformas de comercio electrónico y sistemas de facturación, asegurando una operación fluida y reduciendo tiempos en la búsqueda de información sobre productos específicos.

Beneficios:

  • Mejora la eficiencia en la búsqueda y venta de productos.

  • Reduce errores en la selección de productos.

  • Permite una mejor integración con sistemas de facturación y venta.

  • Facilita la gestión de inventarios en grandes volúmenes de productos.

Reportes y análisis de inventarios

Uno de los puntos clave en la administración de inventarios es contar con herramientas que faciliten la generación de reportes detallados sobre las existencias, costos y rotación de productos. CONTPAQi Comercial Premium® permite generar reportes personalizados que brindan información valiosa para la toma de decisiones.

Los reportes pueden incluir:

  • Niveles de inventario en tiempo real.

  • Historial de ventas y compras.

  • Análisis de costos y rentabilidad.

  • Proyecciones de demanda.

Beneficios:

  • Permite detectar tendencias y optimizar la gestión de inventarios.

  • Ayuda a reducir costos de almacenamiento.

  • Facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en datos reales.

Al ​Implementar una administración de inventarios efectiva con CONTPAQi Comercial Premium® brinda a las empresas proveedoras y de suministros un control detallado, reducción de costos y optimización operativa. La automatización de procesos clave no solo mejora la eficiencia interna, sino que también fortalece la relación con clientes al garantizar entregas oportunas y precisas.

Si deseas mejorar la gestión de tu inventario y potenciar la rentabilidad de tu empresa, CONTPAQi Comercial Premium® es la solución ideal para alcanzar tus objetivos. 

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]]> https://www.calobe.org/2025/10/03/administracion-de-inventarios-para-empresas-2/feed/ 0 Administración de inventarios para empresas https://www.calobe.org/2025/09/24/administracion-de-inventarios-para-empresas/ https://www.calobe.org/2025/09/24/administracion-de-inventarios-para-empresas/#respond Thu, 25 Sep 2025 01:19:00 +0000 https://www.calobe.org/?p=5620

Administración de inventarios para empresas

La administración eficiente del inventario es clave para el éxito de cualquier empresa proveedora y de suministros. Un control preciso de los productos, su rotación y costos permite optimizar recursos, reducir pérdidas y mejorar la rentabilidad del negocio. 

Para lograrlo, contar con una solución tecnológica como CONTPAQi Comercial Premium® facilita la gestión del inventario de manera integral, asegurando un control preciso y una operación más eficiente.

Índice

  1. Control detallado de inventarios y costos
  2. Asignación de margen de utilidad
  3. Manejo de unidades de medida, peso, series y lotes
  4. Asignación de códigos alternos a los productos
  5. Reportes y análisis de inventarios

 

1. Control detallado de inventarios y costos

Uno de los mayores retos en la administración de inventarios es mantener un registro exacto de los productos disponibles, su ubicación y sus costos. 

Un control adecuado del inventario permite prever necesidades futuras, evitando quiebres de stock o sobre almacenamiento, lo que ayuda a reducir costos operativos y a mejorar la eficiencia en la cadena de suministro. Gracias a la automatización, las empresas pueden generar reportes detallados que facilitan la toma de decisiones basadas en datos actualizados.

Beneficios:

  • Reduce errores en el registro de inventarios.

  • Mejora la toma de decisiones con información precisa.

  • Optimiza la reposición de productos y evita quiebres de stock.

  • Facilita auditorías internas y cumplimiento normativo.

2. Asignación de margen de utilidad

Determinar el margen de utilidad correcto para cada producto es esencial para garantizar la rentabilidad del negocio. Con CONTPAQi Comercial Premium®, puedes configurar y gestionar los precios considerando factores como:

  • Costo del producto.

  • Gastos asociados.

  • Margen de ganancia deseado.

Este proceso automatizado ayuda a que las empresas puedan ajustar su estrategia comercial de manera dinámica, permitiendo actualizaciones automáticas de precios en función de cambios en los costos de producción o adquisición. Además, se pueden configurar reglas para distintas categorías de clientes, ofreciendo descuentos o precios especiales a compradores recurrentes o mayoristas.

Beneficios:

  • Facilita la fijación de precios con base en datos reales.

  • Evita la pérdida de rentabilidad por errores de cálculo.

  • Permite ajustar los precios de manera dinámica según las condiciones del mercado.

  • Mejora la competitividad en el sector al adaptarse rápidamente a las fluctuaciones del mercado.

3. Manejo de unidades de medida, peso, series y lotes

El manejo de diferentes unidades de medida y características específicas es fundamental en empresas proveedoras y de suministros. CONTPAQi Comercial Premium® te permite gestionar:

  • Unidades de medida y peso.

  • Números de serie y lotes.

  • Pedimentos de importación.

  • Hasta tres características como talla, color y estilo.

Estas funcionalidades resultan esenciales para industrias que manejan productos con variaciones específicas, como textiles, farmacéuticas y de manufactura. La posibilidad de asociar información detallada a cada producto permite una mejor organización y mayor precisión en la venta y distribución de los artículos.

Beneficios:

  • Agiliza el control de productos con atributos específicos.

  • Facilita el rastreo de productos por número de serie o lote.

  • Cumple con requisitos legales y fiscales en productos importados.

  • Permite la gestión eficiente de inventarios con diferentes presentaciones o variaciones.

 

4. Asignación de códigos alternos a los productos

Para facilitar la identificación y búsqueda de productos, CONTPAQi Comercial Premium® permite agregar un código alterno a cada artículo. Esto es especialmente útil para:

  • Empresas con catálogos extensos.

  • Negocios que manejan códigos internos y de proveedores.

  • Empresas con productos con múltiples referencias.

Además, el uso de códigos alternos permite la integración con otras plataformas de comercio electrónico y sistemas de facturación, asegurando una operación fluida y reduciendo tiempos en la búsqueda de información sobre productos específicos.

Beneficios:

  • Mejora la eficiencia en la búsqueda y venta de productos.

  • Reduce errores en la selección de productos.

  • Permite una mejor integración con sistemas de facturación y venta.

  • Facilita la gestión de inventarios en grandes volúmenes de productos.

5. Reportes y análisis de inventarios

Uno de los puntos clave en la administración de inventarios es contar con herramientas que faciliten la generación de reportes detallados sobre las existencias, costos y rotación de productos. CONTPAQi Comercial Premium® permite generar reportes personalizados que brindan información valiosa para la toma de decisiones.

Los reportes pueden incluir:

  • Niveles de inventario en tiempo real.

  • Historial de ventas y compras.

  • Análisis de costos y rentabilidad.

  • Proyecciones de demanda.

Beneficios:

  • Permite detectar tendencias y optimizar la gestión de inventarios.

  • Ayuda a reducir costos de almacenamiento.

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Implementar una administración de inventarios efectiva con CONTPAQi Comercial Premium® brinda a las empresas proveedoras y de suministros un control detallado, reducción de costos y optimización operativa. La automatización de procesos clave no solo mejora la eficiencia interna, sino que también fortalece la relación con clientes al garantizar entregas oportunas y precisas.

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]]> https://www.calobe.org/2025/09/24/administracion-de-inventarios-para-empresas/feed/ 0 CONTPAQi® Nóminas Actualización de UMA, UMI y tablas de Cesantía y vejez https://www.calobe.org/2024/03/05/contpaqi-nominas-actualizacion-de-uma-umi-y-tablas-de-cesantia-y-vejez/ https://www.calobe.org/2024/03/05/contpaqi-nominas-actualizacion-de-uma-umi-y-tablas-de-cesantia-y-vejez/#respond Tue, 05 Mar 2024 20:21:01 +0000 https://www.calobe.org/?p=4208

UMI, UMA Y TABLAS DE C y V

A partir del día del 18 de enero 2024, se actualizaron los sistemas CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Personia respecto a los valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la Unidad Mixta INFONAVIT (UMI) y las tablas correspondientes a Cesantía y vejez, todo esto con el objetivo de asegurar que nuestros sistemas reflejen de manera precisa y actualizada los parámetros legales vigentes.
CONTPAQi® Nóminas: Cuando abras tu sistema CONTPAQi® Nóminas se realizará la actualización en línea de: 1.     UMI o Factor de descuento INFONAVIT vigente a partir del 01 de enero de 2024. 2.     UMA vigente a partir del 01 de febrero de 2024. 3.     Tablas de Cesantía y Vejez cuota patronal, con los valores vigentes a partir de febrero de 2024.
Para que se realice la actualización en línea de tablas y tarifas es necesario contar al menos con la versión 15.3.3 de CONTPAQi® Nóminas, o versiones posteriores. Te recomendamos mantener tu sistema de CONTPAQi® Nóminas actualizado a las versiones más recientes, para que cuentes con todas las funcionalidades nuevas que estamos incluyendo.   Actualización de UMI (Unidad Mixta INFONAVIT) vigente a partir del 01 de enero de 2024 El 17 de enero, en el portal de INFONAVIT se publicó el valor de la UMI que está vigente a partir del 1 de enero de 2024, y corresponde a $100.81. Este valor aplica para el cálculo de la amortización de los créditos en Veces Salario Mínimo. Puedes consultar esta información haciendo clic aquí.   A partir del 18 de enero, estará disponible en el sistema la actualización en línea de la UMI (Unidad Mixta INFONAVIT), por lo que, al abrir tu empresa en CONTPAQi® Nóminas verás un mensaje indicándote que se realizó la actualización de la UMA y factor descuento INFONAVIT (UMI)
  Al ingresar desde el menú Tablas / Tablas de la empresa y seleccionar FactorDescINFONAVIT, podrás confirmar que el último renglón contiene el valor vigente para 2024. UMA vigente a partir del 1 de febrero de 2024 El pasado 10 de enero se publicó el DOF el nuevo valor de la UMA que aplicará a partir del 1 de febrero de 2024 y corresponde a 108.57. Puedes consultar la información haciendo clic aquí.   Al ingresar desde el menú Tablas / Tablas de la empresa y seleccionar UMA, podrás confirmar que el último renglón contiene el valor vigente a partir del 1 de febrero de 2024. Tablas de Cesantía y Vejez vigentes a partir de febrero de 2024 El 1 de enero de 2023 entró en vigor el cambio de porcentaje en el cálculo de la cuota patronal del rubro Cesantía y Vejez, indicado en la fracción II del artículo 168 de la Ley del IMSS. Este porcentaje, que, hasta el 31 de diciembre de 2022 era de 3.150% fijo, ahora dependerá del SBC del trabajador, tendrá un incremento gradual de 2023 a 2030, y se calculará de acuerdo con las especificaciones de la tabla del Segundo transitorio de la Reforma, publicada en DOF el 16 de diciembre de 2020.
Puedes ver la publicación en DOF haciendo clic aquí.   Actualización en línea de tablas de Cesantía y vejez cuota patronal Recuerda que las tablas de Cesantía y Vejez consideran el salario mínimo y la UMA, por lo que, con la actualización de la UMA que entra en vigor el 1 de febrero de 2024, dentro de CONTPAQi® Nóminas las tablas se actualizan.   Al abrir el sistema verás la actualización de las tablas de Cesantía y Vejez cuota patronal. Se mostrará el siguiente mensaje: Al ingresar al menú Tablas / Tablas IMSS CyV Patrón, podrás desplegar las opciones en el campo Fecha de inicio de vigencia, e identificar que se encuentran las tablas vigentes a partir del 01/02/2024 para la Zona General y la Zona Fronteriza: CONTPAQi® Personia: Recuerda que en CONTPAQi® Personia se actualizan las tablas de manera automática y podrás visualizar las tablas de UMI, UMA y las tablas de Cesantía y Vejez cuota patronal a partir del 19 de enero del 2024 por lo que verás reflejado en el sistema lo siguiente:   1.       UMI o Factor de descuento INFONAVIT vigente a partir del 01 de enero de 2024. 2.       UMA vigente a partir del 01 de febrero de 2024. 3.       Tablas de Cesantía y Vejez cuota patronal, con los valores vigentes a partir de febrero de 2024.   Al ingresar sesión en CONTPAQi® Personia, te aparecerá el siguiente mensaje:
Desde este mensaje puedes ingresar directamente a las tablas para consultar los valores actualizados: UMA: UMI:
Tablas de Cesantía y Vejez cuota patronal, SMG: Tablas de Cesantía y Vejez cuota patronal, SMZF: ¡Con estas actualizaciones en línea tendrás actualizados estos parámetros que necesitas para tus cálculos en este ejercicio 2024!
   
  ¡Comúnicate con nosotros! Tel. 5552621828 info@calobe.org
FUENTE: CONTPAQi®
]]> https://www.calobe.org/2024/03/05/contpaqi-nominas-actualizacion-de-uma-umi-y-tablas-de-cesantia-y-vejez/feed/ 0 CONTPAQi® Nóminas Caso Práctico: Ficha 320/CFF Solicitud de datos en el RFC de asalariados https://www.calobe.org/2023/11/23/contpaqi-nominas-caso-practico-ficha-320-cff-solicitud-de-datos-en-el-rfc-de-asalariados/ https://www.calobe.org/2023/11/23/contpaqi-nominas-caso-practico-ficha-320-cff-solicitud-de-datos-en-el-rfc-de-asalariados/#respond Thu, 23 Nov 2023 23:08:57 +0000 https://www.calobe.org/?p=4091

Caso Práctico:

Ficha 320/CFF

Solicitud de datos en el RFC de asalariados 

En la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2023, se publicó la regla 2.7.1.48, misma que en resumen establece lo siguiente:
Las personas obligadas a emitir los CFDI de nóminas podrán realizar por única ocasión la solicitud de la información relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a quienes les realizan los referidos pagos de nómina, para realizar lo anterior deberás utilizar la ficha de trámite 320/CFF “Solicitud de datos en el RFC de asalariados”, contenida en el Anexo 1-A.

Ficha 320/CFF Solicitud de datos en el RFC de asalariados

Ahora, como alternativa para obtener el Código Postal y Nombre asociado al RFC para timbrar con CFDI 4.0, el SAT abre la oportunidad con el Trámite 320 de enviarle un archivo .zip con un .txt listando los RFC que se desean conocer estos datos.
Una vez que se ha enviado la información, en aproximadamente 10 días el SAT regresará una respuesta con los códigos postales y nombres asociados a los RFC que fueron enviados.

Información para realizar el trámite o servicio:

¿Quién puede solicitar el trámite o servicio?
  • Personas físicas
  • Personas morales
¿Cuándo se debe presentar esta información?
Cuando lo requieras.
¿Dónde puedo presentarlo?
En el Portal del SAT: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/SATAuthenticator/AuthLogin/showLogin.action
¿Qué tengo que hacer para realizar el trámite o servicio?
1. Ingresa a la siguiente liga: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/SATAuthenticator/AuthLogin/showLogin.action
2. En Mi Portal, captura tu RFC, Contraseña y elige Iniciar sesión.
3. Selecciona la opción Servicios por Internet / Servicio o solicitud / Solicitud y aparecerá un formulario.
4. Requisita el formulario conforme a lo siguiente:
En el apartado Descripción del Servicio, en la pestaña Trámite selecciona la opción SOLICITUD DATOS TRABAJADORES; en Dirigido a: Servicio de Administración Tributaria, en *Asunto: Solicitud de datos en el RFC; Descripción: Solicitud de datos de RFC de trabajadores. Para anexar la información relacionada con la solicitud, elige el botón Adjuntar Archivo / Examinar, adjunta el archivo en TXT comprimido en ZIP y elige Cargar.
5. Oprime el botón Enviar, se genera el Acuse de recepción que contiene el folio del trámite con el que puedes dar seguimiento a tu solicitud, imprimelo o guárdalo.
6 Ingresa al Portal del SAT, dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la presentación del trámite, con el número de folio, para verificar la respuesta a tu solicitud, en: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/91727/consulta-de-servicio-o-solicitud-del-contribuyente, si se te requirió información adicional, en caso de ser así, contarás con 10 días hábiles para entregarla, si excedes ese plazo la solicitud se cancelará y se cerrará automáticamente por lo que será necesario ingresar nuevamente tu solicitud:
En Mi Portal, captura tu RFC e ingresa tu Contraseña; selecciona la opción: Servicios por Internet / Servicio o solicitudes / Consulta; captura el número del folio del trámite y verifica la solución otorgada a tu solicitud; si ésta fue resuelta, obtendrás el Acuse de respuesta imprímelo y guárdalo. Los datos de inscripción al RFC de tus trabajadores, se adjuntarán en archivo TXT dentro del apartado de notas de la respuesta.
 ¿Qué requisitos debo cumplir?
1. Archivo TXT en formato .ZIP, que cumpla con las siguientes características:
  • Sin tabuladores.
  • Las letras únicamente se registrarán mayúsculas.
  • El formato del archivo debe ser en Código Estándar Americano para Intercambio de Información (ASCII), y en caso de que se incluyan RFC con “Ñ” se debe guardar en el formato compatible (ANSI), el nombre de dicho archivo será el RFC del solicitante.
La columna no deberá contener títulos o encabezados, ni tener registros vacíos (filas)
¿Con qué condiciones debo cumplir?
  • Contar con contraseña.
  • No estar publicado en las listas a que se refiere el artículo 69 del CFF, con excepción de la fracción VI relativo a los créditos condonados.
  • Haber emitido CFDI por los conceptos a que se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR, al menos una vez en los últimos 12 meses a los trabajadores cuya información se solicita.
  • Haber presentado tu declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Seguimiento y resolución del trámite o servicio:

¿Cómo puedo dar seguimiento al trámite o servicio?
En el Portal del SAT, con el número de folio que se encuentra en el Acuse de recepción.
¿El SAT llevará a cabo alguna inspección o verificación para emitir la resolución de este trámite o servicio?
Si, el SAT verificará que al menos una vez en el ejercicio fiscal inmediato anterior, se haya emitido por parte del empleador, CFDI que contenga los RFC relacionados en el Archivo TXT.
Resolución del trámite o servicio.
  • Una vez que se cumplan con los requisitos y de condiciones de esta ficha, en caso de ser procedente, enviará conjuntamente con el acuse de respuesta los datos de inscripción al RFC de tus trabajadores.
  • Cuando no se cumpla con los requisitos y condiciones, se emitirá un Acuse de respuesta que indicará el motivo por el cual no procedió la solicitud.
Plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite o servicio.
10 días hábiles.
Plazo máximo para que el SAT solicite información adicional.
10 días hábiles.
Plazo máximo para cumplir con la información solicitada.
10 días hábiles.
¿Qué documento obtengo al finalizar el trámite o servicio?
  • Acuse de recepción.
  • Acuse de respuesta.
¿Cuál es la vigencia del trámite o servicio?
Indefinida.

Información de Ficha 320/CFF

Te mostramos cómo se visualiza la Ficha 320/CFF Solicitud de datos en el RFC de asalariados:

Descarga y configuración de reporte Trámite 320

Para instalar los archivos CACGrabaDisco_AddIn.XLA, TRAMITE320.RTW, y Tramite320.rpt, ingresa a la siguiente ruta Tramite320 y realiza los siguientes pasos:
Descarga la hoja desde la siguiente liga: Tramite320 Ingresa a la carpeta de Descargas de tu equipo y selecciona el archivo Tramite320_SUABimestral.zip:
Haz clic derecho sobre el archivo y selecciona la opción Extraer en «Tramite320_SUABimestral\»: Este archivo .zip contiene los siguientes archivos: Conciliación IMSS SUA, Trámite 320 y Hoja para cargar Nombre y CP trámite 320 Te recomendamos colocar estos archivos en una carpeta única. Selecciona el archivo NomCopiaArchivos.exe, haz clic derecho y selecciona la opción Ejecutar como administrador: Nota:
Al ejecutar NomCopiaArchivos.exe se copiarán de manera automática cada uno de los archivos Conciliación IMSS SUA, Trámite 320 y Hoja para cargar Nombre y CP trámite 320 en las carpetas correspondientes para su ejecución:
  • C:\Compac\Empresas
  • C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS
Al finalizar el proceso de configuración, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación.
Haz clic en el botón OK para finalizar.

Generación del archivo para el trámite 320/CFF

Ahora, como alternativa para obtener el Código Postal y Nombre asociado al RFC para timbrar con CFDI4.0, el SAT abre la oportunidad con el Trámite 320 de enviarle un archivo .zip con un .txt listando los RFC que se desean conocer estos datos.
Una vez que se ha enviado la información, en aproximadamente 10 días el SAT regresará una respuesta con los códigos postales y nombres asociados a los RFC que fueronenviados.
Para generar este archivo, deberás realizar los siguientes pasos:
En la ventana Reportes de CONTPAQi® Nóminas, selecciona el reporte TRAMITE320.RTW.
Haz clic en el botón Abrir.
Se mostrará la ventana de parámetros Trámite 320, asigna los filtros solicitados.
Haz clic en el botón Ejecutar Reporte <F10>.
Parámetro
Descripción
Registro patronal
Listado de Registros Patronales dados de alta en la empresa; podrás seleccionar uno o todos los del listado.
Tipo de periodo
Listado de todos los tipos de periodo dados de alta en la empresa; podrás seleccionar todos los periodos o únicamente el periodo que requieras enviar.
Departamento inicial / Departamento final
Listado de los departamentos dados de alta en la empresa.
Puesto inicial / Puesto final
Listado de puestos asignados a tus empleados con base al área que pertenecen.
Empleado inicial / Empleado final
Listado de empleados dados de alta en la empresa; podrás elegir uno solo o un rango de empleados.
Incluir empleados de alta y de baja
Podrás realizar el filtrado de información con base al estatus de tus empleados:
  • Todos
  • Activos (Alta/Reingreso)
  • Solo baja
Considerar empleados con baja anterior a 2022
Por omisión, se muestra la opción No, si tu empresa cuenta con historial y tienes empleados que ya fueron dados de baja en ejercicios anteriores, te recomendamos dejar la opción No. Se mostrará el listado de los ejercicios existentes en tu empresa; podrás seleccionar el ejercicio que requieres enviar a revisión.
Considerar empleados que ya se timbraron con CFDI 4.0
Por omisión, se muestra la opción No, si ya cuentas con información de tus colaboradores que están timbrando ya con con CFDI 4.0, no los considera.
Orden de impresión
Podrás imprimir la información con base al orden que requieras:
  • Nombre Empleado
  • Código Empleado
  • Número Departamento
  • RFC
Se mostrará el reporte con todos los empleados indicados en el filtro: Importante: Si tienes empleados a los cuales no se les ha timbrado un CFDI de nómina en al menos 12 meses, estos no deberán ser enviados al SAT. Haz clic en el filtro del campo Observaciones y selecciona la opción No se ha timbrado al menos un recibo en 12 meses desde CONTPAQi Nóminas.
Selecciona los registros mostrados y haz clic derecho, elige la opción Eliminar fila:
Haz clic en el filtro del campo Observaciones y selecciona la opción Vacías. Visualizarás únicamente los RFC de los empleados que enviarás a revisión al SAT:
Haz clic en el botón Generar archivo con RFCs.
Se mostrará un mensaje con la generación de dos archivos .ZIP y .TXT, además, se indica el total de RFCs que contiene el archivo.
Haz clic en el botón Aceptar.
Ingresa a la siguiente ruta: C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS Tendrás los archivos generados .ZIP y .TXT
Los archivos se generan con el RFC de tu empresa; por ejemplo: AAA010101AAA.ZIP y AAA010101AAA.TXT
El archivo .TXT contendrá la cantidad de registros de RFCs para enviar a revisión
Consulta el tutorial Cómo obtener los datos fiscales de tus trabajadores que pone a tu disposición el SAT para guiarte con los pasos de la solicitud. El proceso, deberás realizarlo por cada empresa dada de alta.

Procesar Respuesta del SAT a CONTPAQi® Nóminas

Archivo TXT Respuesta SAT

Te mostramos cómo se visualiza el archivo .TXT respuesta del SAT:
Dentro de este archivo se muestra el listado de los RFC que fueron enviados a revisión y que se otorgó respuesta con los códigos postales y nombres asociados a estos RFC.
La estructura del archivo es la siguiente:
«RFC Emisor»,»RFC Receptor»,»Nombre Empleado»,»Código Postal»
Importante:
Te recomendamos revisar la seguridad del archivo que descargas de respuesta del SAT, ya que por seguridad necesitan desbloquearse, por lo tanto, ingresa a las propiedades del archivo y revisa su configuración.
Para enviar la información a la empresa de CONTPAQi® Nóminas, por medio de la Hoja para cargar Nombre y CP trámite320 se deberá separar el nombre.
Por ejemplo:
– En el archivo .TXT se muestra como: «CLAUDIA VIRIDIANA LOPEZ GONZALEZ»
– Al separar la información, quedará de la siguiente manera:
«Nombres»  «Primer Apellido»  «Segundo Apellido»
«CLAUDIA VIRIDIANA»  «LOPEZ»  «GONZALEZ»

Descarga de la Hoja para cargar Nombre y CP Trámite 320

Para descargar la Hoja_Nomina_AddIn.xla ingresa a la siguiente ruta Tramite320 y realiza los siguientes pasos:
Descarga la hoja desde la siguiente liga: Tramite320
Ingresa a la carpeta de Descargas de tu equipo y selecciona el archivo Tramite320_SUABimestral.zip:
Haz clic derecho sobre el archivo y selecciona la opción Extraer en «Tramite320_SUABimestral\»:
Nota: Este archivo .zip contiene los siguientes archivos: Conciliación IMSS SUA, Trámite 320 y Hoja para cargar Nombre y CP trámite 320. Te recomendamos colocar estos archivos en una carpeta única. Selecciona el archivo Hoja para cargar Nombre y CP tramite320.xls, haz clic derecho y selecciona la opción Propiedades:
En la ventana de Propiedades del archivo, selecciona la pestaña General y habilita el check Desbloquear en la sección de Seguridad.
Por último, haz clic en el botón Aplicar y después en el botón Aceptar:
Importante: Debido a la seguridad del Sistema Operativo de tu equipo, este bloquea los archivos que se descargan desde Internet, por lo tanto, es importante desbloquearlos para que realicen su acción de manera correcta al ejecutar el archivo Hoja para cargar Nombre y CP tramite320.xls Selecciona el archivo NomCopiaArchivos.exe, haz clic derecho y selecciona la opción Ejecutar como administrador: Nota:
Al ejecutar NomCopiaArchivos.exe se copiarán de manera automática cada uno de los archivos Conciliación IMSS SUA, Trámite 320 y Hoja para cargar Nombre y CP trámite 320 en las carpetas correspondientes para su ejecución:
  • C:\Compac\Empresas
  • C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS
Al finalizar el proceso de configuración, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación.
Haz clic en el botón OK para finalizar.

Cargado de Respuesta del SAT a CONTPAQi® Nóminas

Una vez que se ha enviado el listado de los RFC a validar y obtener el Código Postal y Nombre asociado al RFC para timbrar con CFDI4.0, en aproximadamente 10 días el SAT regresará una respuesta con los códigos postales y nombres asociados a los RFC que fueronenviados.
Para cargar este archivo y enviar la información a CONTPAQi® Nóminas, deberás realizar los siguientes pasos:
Recuerda:
Te recordamos realizar un respaldo de la empresa antes de aplicar algún proceso, esto con el fin de cuidar la integridad de la base de datos.
Ingresa a la carpeta de empresas del sistema, C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS
Selecciona y ejecuta la Hoja para cargar Nombre y CP tramite 320:
Se mostrará la Hoja para cargar Nombre y CP trámite 320.
Selecciona la hoja de Parámetros y haz clic en el botón Insertar empresa.
En la ventana Insertar empresa, selecciona la empresa en cuestión y haz clic en el botón Insertar:
Selecciona la hoja CargarNombreCP:
Dentro de la hoja CargarNombreCP, encontrarás las siguientes opciones:
Parámetro
Descripción
Copie en la celda A9 el contenido del archivo de respuesta SAT trámite 320.
A partir de la celda A9, deberás copiar el listado de registros de RFCs enviados en el archivo .TXT recibido por el SAT con base a tu solicitud previamente enviada.
1.- Separar RFC, CP y Nombres
Al hacer clic en el botón de acción, la información de la celda A9 será separada en las columnas:
  • RFC
  • CP
  • Nombres
  • Primer Apellido
  • Segundo Apellido
2.- Cargar Nombre y CP a la Nómina
Este botón de acción enviará y actualizará la información a la empresa de CONTPAQi® Nóminas a los empleados cuyo RFC fueron encontrados.
Del archivo .TXT respuesta del SAT, copia el listado de registros y pégalos en la celda A9.
Haz clic en el botón 1.- Separar RFC, CP y Nombres, para separar la información de cada registro.
Haz clic en el botón 2.- Cargar Nombre y CP a la Nómina, para enviar la información actualizada a la empresa de CONTPAQi® Nóminas.
Al finalizar el proceso, se mostrará un mensaje de confirmación del proceso terminado con éxito, haz clic en el botón Aceptar.
Importante:
Por medio del RFC se valida que la información pertenece al empleado, por lo que, solamente se actualizarán los datos en los cuales el RFC de la información a cargar coincida con el RFC del catálogo de empleados.
¡¡¡ Listo !!!.. La información de tus empleados ya ha sido actualizada para continuar con el timbrado de CFDI 4.0

Video demostrativo

A continuación te dejamos un link con el video demostrativo para que conozcas cómo realizar el proceso en CONTPAQi® Nóminas.
Si tienes dudas.
¡Comúnicate con nosotros! Tel. 5552621828 info@calobe.org
FUENTE: CONTPAQi®
]]> https://www.calobe.org/2023/11/23/contpaqi-nominas-caso-practico-ficha-320-cff-solicitud-de-datos-en-el-rfc-de-asalariados/feed/ 0 Cómo agregar retenciones de ISR e IVA en FORMATO 4.0 de CONTPAQi® Factura Electrónica https://www.calobe.org/2023/08/16/como-agregar-retenciones-de-isr-e-iva-en-formato-40-de-contpaqi-factura-electronica/ https://www.calobe.org/2023/08/16/como-agregar-retenciones-de-isr-e-iva-en-formato-40-de-contpaqi-factura-electronica/#respond Wed, 16 Aug 2023 20:20:43 +0000 https://www.calobe.org/?p=4075

Configuración de impuestos y retenciones factura electrónica en CONTPAQi Factura Electrónica

pasos para la ejecución de dicho proceso:

1.-Ingresa al sistema CONTPAQi Factura Electrónica.

2.- Selecciona la Empresa y clic en Abrir Empresa (Recuerda realizar un respaldo previamente).

3.- Ingresa al Menú configuración, seguida de Redefinir Empresa.

4.- Se abrirá la siguiente ventana seleccionaremos la pestaña Impuestos

5.- Configura los impuestos que ocupes para realizar tu factura

6.- Posteriormente ingresa a configuración / Nombre de los Impuestos y las Retenciones

7.- aparece la siguiente ventana en donde se le podrá cambiar el nombre de la retención siempre y cuando no exceda de más caracteres o letras ya que este apartado tiene un limite

8.- Posteriormente ve a configuración / conceptos seguida de Factura.

9.- selecciona el concepto de factura que ocupes y en la pestaña de impuestos y descuentos

Habilita los impuestos que están sin uso.

Cómo agregar retenciones de ISR e IVA en FORMATO 4.0 de CONTPAQi® Factura Electrónica

Sigue estos pasos para la ejecución de dicho proceso:

1.-Ingresamos a nuestro sistema CONTPAQi Factura Electrónica.

2.- Vamos en configuración, seleccionamos conceptos, se elige el tipo de conceptos.

3.- Dentro del formulario conceptos, es importante seleccionar el tipo de concepto

4.- Para después dirigirse en a la pestaña 5. Comprobante fiscal digital/CFDI, dentro de ahí buscar el texto la plantilla de formato amigable, de ahí podemos observar la ubicación de formato que queremos editar, generalmente en el disco local C:

5.- En la carpeta y una vez encontrado en archivo Word, abrimos dando doble clic

6.- Podemos ver la estructura del CFDI, nos ubicación en la sección de importe con letra.

7.- Para luego nos ubicamos en el cuadro Impuestos Trasladados, desde ahí oprimimos clic derecho, e ir en insertar, después en insertar cuadro debajo, una vez insertado en la altura de subtotal, descuentos y los demás, escribimos en el nuevo cuadro RETENCION 10% ISR, siguiente cuadro la etiqueta anotamos %ISR%

8.- Repetimos el paso 7 para agregar nuevo campo para agregar la retención de IVA, una vez generado el nuevo cuadro de texto, anotamos RETENCION DE IVA, y en siguiente cuadro la etiqueta anotamos %IVA%

9.- Para luego omitir los errores con F7 y guardar cambios y finalizando guardar un archivo HTML.

10.- Nuevamente agregar este nuevo archivo en sistema para actualizar y poder visualizar el cambio que hemos generado.

Y con esto finalizamos el agregado de retenciones ISR

 

Si tienes dudas.

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Renueva, compra o actualiza tu licencia CONTPAQi®

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FUENTE: CONTPAQi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]> https://www.calobe.org/2023/08/16/como-agregar-retenciones-de-isr-e-iva-en-formato-40-de-contpaqi-factura-electronica/feed/ 0 1° de Abril 2023 inicia la obligatoriedad del CFDI 4.0 https://www.calobe.org/2023/03/21/1-de-abril-2023-inicia-la-obligatoriedad-del-cfdi-40/ https://www.calobe.org/2023/03/21/1-de-abril-2023-inicia-la-obligatoriedad-del-cfdi-40/#respond Tue, 21 Mar 2023 23:55:47 +0000 https://www.calobe.org/?p=4054
 

EL SAT ANUNCIA QUE EL 31 DE MARZO 2023 concluye el periodo de convivencia de la versión 3.3  y la 4.0, haciendo a ésta última como la única válida para emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

El próximo 31 de marzo concluye el periodo de convivencia de la versión 3.3; El SAT ya no prevé ninguna prórroga para la emisión de comprobantes de dicha versión, por lo que se debe actualizar el sistema de generación de CFDI a la versión 4.0, además de considerar los requisitos establecidos por las disposiciones fiscales para cada tipo de comprobante.

El SAT indicó que la documentación técnica actualizada y material de apoyo del CFDI 4.0, vigente desde el 1 de enero de 2022, lo podrán encontrar en: https://bit.ly/2NMvyrC

Asimismo, el Complemento Carta Porte, en su versión 2.0, se encuentra vigente desde enero de 2022. Su documentación técnica puede consultarse en: https://bit.ly/42xjC36

Los sistemas CONTPAQi® y ASPEL, ya están preparados para cumplir con todas las disposiciones fiscales.
 
No lo dejes al último momento.
 

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FUENTE: SAT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]]> https://www.calobe.org/2023/03/21/1-de-abril-2023-inicia-la-obligatoriedad-del-cfdi-40/feed/ 0 Anexo 20 versión 4.0 https://www.calobe.org/2022/05/12/anexo-20-version-4-0-2/ https://www.calobe.org/2022/05/12/anexo-20-version-4-0-2/#respond Thu, 12 May 2022 22:35:19 +0000 https://www.calobe.org/?p=3085

 

Anexo 20 versión 4.0

El anexo 20 es un documento en el que se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe emitir el  CFDI y que éste sea válido.
Para que un comprobante sea válido debe cumplir con:

  • Los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio W3C, establecidos en www.w3.org.

  • Las reglas de validación establecidas en esta nueva versión de Anexo 20.

  • La introducción de diferentes reglas de validación, asegurará al SAT coherencia en los datos registrados en las Facturas Electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.

  • La secuencia de las reglas de validación atienden el siguiente orden:

  • Forma y sintaxis

  • Validaciones del Anexo 20

  • Validaciones del complemento

  • Reglas del RMF

Ajustes al estándar del CFDI

  • Consulta la guía de llenado del Anexo 20 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

     Guía de llenado
Importante
De acuerdo con la publicación de la PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2022 Y SU ANEXO 1-A. PRIMERA VERSIÓN ANTICIPADA y con el artículo 29-A fracción I y IV de CFF los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) deberán contener como requisito el nombre o razón social tanto del emisor como del receptor, los cuales podrás obtener de tu Constancia de Situación Fiscal sin incorporar el régimen de capital, por lo que si realizas CFDI con la versión 4.0 del Anexo 20 este será el nuevo criterio que considerar.
Por lo que las Personas Morales ya no deberán especificar en el CFDI el Régimen de Capital que se consideraba una parte del Nombre del Emisor o Receptor.
Ejemplo:
COMPUTACION EN ACCION SA DE CV
Para efectos del atributo Nombre del Emisor/Receptor del Anexo 20 versión 4.0, será:
COMPUTACION EN ACCION

¿Qué debo cuidar?

A partir de la versión 4.0 del Anexo 20, el nombre, domicilio fiscal y Régimen Fiscal, tanto del emisor como del receptor, se vuelven requeridos, es decir, obligatorios, y es importante que estos se registren de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
El nombre del Emisor y Receptor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentre en la Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal dependiendo si se trata de una persona física o moral.
Si eres Persona Física puedes obtener ambos documentos y si eres Persona Moral deberás utilizar la Constancia de Situación Fiscal.
Régimen Fiscal del Receptor
El Régimen Fiscal del Receptor, también será un dato requerido que se podrá obtener de la misma Constancia de Situación Fiscal.

Facturas a Público en General

Cuando se realice la facturación al «PUBLICO EN GENERAL», el valor del atributo RFC del receptor debe ser «XAXX010101000».

Nombre del Emisor

Se validará que corresponda con la l_RFC y que debe aparecer conforme aparece en la constancia de situación fiscal.

Datos del Receptor

El Anexo 20 versión 4.0 incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
Este dato es utilizado en todos los Tipos de Comprobante:

  • Ingresos

  • Egresos

  • Traslado

  • Pago

  • Nómina

Entre los datos que requieren los comprobantes se encuentra:
Nombre
Atributo requerido para registrar el nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante.
DomicilioFiscalReceptor
Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.
RegimenFiscalReceptor
Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.
Matriz de errores
La matriz de errores es un documento técnico que incluye las reglas de validación que el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) debe validar en cada comprobante (CFDI).
Entre las validaciones que debe cumplir el Nombre del Receptor se encuentran:

  • Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.

  • Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo RFC del Nodo Receptor.

  • Si el valor registrado en este atributo es «PUBLICO EN GENERAL», el valor del atributo RFC del receptor debe ser «XAXX010101000».

Aquí se indica que el campo nombre del receptor debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC) y que debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo RFC del receptor.
Nombre del receptor
Para el nombre del receptor debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT y debe estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RFC del Nodo Receptor, el cual aparecerá conforme se encuentre en la constancia del RFC.

Lista de RFC inscritos

no cancelados en el SAT

El nombre del receptor se validará en la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, y, el nombre aparecerá conforme se encuentre en la constancia del RFC.
Por lo que es importante que consultes tu constancia o cédula de identificación fiscal desde el Portal del SAT.
Obtén tu Constancia de Situación Fiscal
Importante
Si eres Persona Física puedes obtener ambos documentos (Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal) y si eres Persona Moral deberás utilizar la Constancia de Situación Fiscal.
Verifica si estas registrado en el RFC
En esta aplicación puedes verificar si una persona física o persona moral (empresa) se encuentra registrada en el RFC, la consulta se realiza mediante el RFC a 12 o 13 posiciones o a través de la CURP para personas físicas.
Pasos para su uso:
Pasos para su uso:
Paso
Acción
Ingresa al Portal del SAT
Selecciona un tipo de Persona:

  • Persona Física

  • Persona Moral
Selecciona un tipo de Documento:

  • RFC

  • CURP
Ingresa la información solicitada según lo seleccionado en el Paso 3
Captura el captcha
Haz clic en Consultar
Se mostrará el estatus del Contribuyente.

Requisitos de uso de e.firma

Si no cuentas con tu acceso a los Servicios del Portal del SAT es necesario que revises los siguientes requisitos:
Para hacer uso de este servicio debes cumplir con los siguientes requisitos:
e.firma vigente (archivos .cer y .key).
Contraseña (antes CIEC) actualizada, si no cuentas con ella, tramítala aquí.
Correo electrónico registrado en Buzón Tributario, si deseas realizar el registro en este momento, da clic aquí.
Para el aplicativo de administración ubicado en el portal de trámites y servicios, los requerimientos son:

  • Internet Explorer 10 o superior

  • Firefox 30.0 o superior

  • Safari 6.1 o superior

  • Chrome 27.0 o superior

Dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta), con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Servicio de Datos

  • SO Android 4.0 o superior

  • SO iOS7 o superior

Contar con la app SAT móvil previamente instalada en el dispositivo, la cual podrás descargar a través del Play Store o Apple Store.

Cédula de Identificación Fiscal

Te permite generar tu Cédula de Identificación Fiscal, mediante la cual acreditas tu RFC. Contiene un código de barras bidimensional (QR) que al ser escaneado por un dispositivo electrónico inteligente, muestra la siguiente información:

  • CURP (Clave única de registro de población)

  • Nombre

  • Denominación o razón social

  • Fecha de inicio de operaciones

  • Situación fiscal

  • Domicilio y características fiscales (régimen y obligaciones).

Para ello, sigue este procedimiento:
Paso
Acción
Ingresa al Portal del SAT
Captura los datos de acceso:
RFC,  contraseña y captcha.
O bien ingresa con tu e.firma
Importante: Si no cuentas con contraseña o e firma deberás llevar a cabo el registro.
Haz clic en el botón Enviar
Se mostrará la ventana para generar la Cédula de Identificación Fiscal. Haz clic en Generar CIF
Haz clic en Descargar
Guarda el archivo QR.jpg
Escanea con un dispositivo electrónico inteligente el código QR para obtener la información:

  • Proporciona está información al emisor de tu factura.

  • Si eres un trabajador en el Régimen de Sueldos y Salarios deberás proporcionar esta información a tu patrón para que pueda emitir tu CFDI de Nóminas correctamente.

CONTPAQi® Factura Electrónica

De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el Nombre, Régimen fiscal y Código postal del domicilio fiscal del Receptor (cliente) serán datos requeridos; es decir, se capturarán de manera «obligatoria» para el timbrado de tus documentos, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
Para esto, podrás capturar la información mediante el siguiente proceso:
Receptor
Paso
Acción
Ingresa al menú Catálogos \ Clientes:
Haz doble clic sobre uno de los clientes del listado Clientes – Todos los clientes:
Visualiza que el nombre de la empresa esté capturado correctamente y desde la pestaña 1. Datos generales, sección Datos del cliente, valida que el R.F.C. sea correcto:
Importante:
A partir de la versión 4.0 del Anexo 20 el RFC del cliente deberá coincidir con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, para el timbrado de sus CFDIs, además de estar asociado  a la clave de RFC registrado en el atributo RFC del nodo Receptor.
Haz clic en el botón Domicilio:
Confirma que el campo Código Postal de la dirección fiscal contenga un dato correcto, de lo contrario, captura la información correcta.
Guarda cambios y haz clic en el botón Cerrar.
Importante:
El Código Postal se vuelve un dato requerido para el timbrado de sus CFDIs.
Haz clic en el botón Emitir/Enviar:
En la sección Anexo 20 versión 3.3 haz clic en el botón F3 del campo Régimen fiscal:
Selecciona el Régimen Fiscal del cliente, acorde al catálogo del SAT:
Haz clic en el botón Aceptar.
Importante:
El Régimen Fiscal se vuelve un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.
El régimen fiscal que se registre en este campo debe corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe de ser de persona física.
Si el atributo Rfc del nodo Receptor contiene el valor XAXX010101000 o el valor  XEXX010101000 en este campo se debe registrar la clave “616” (sin obligaciones fiscales).
En la sección Anexo 20 versión 3.3 haz clic en el botón F3 del campo Uso del CFDI:
Selecciona el Uso del CFDI del cliente, acorde al catálogo del SAT:
Haz clic en el botón Aceptar.
Importante:
El Uso de CFDI es requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.
El valor que se registre en este campo debe aplicar para el tipo de persona del receptor, es decir, si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, debe ser de persona moral y si tiene longitud de 13 posiciones debe ser de persona física y el valor registrado en el atributo RegimenFiscalR, debe corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal Receptor del catálogo c_UsoCFDI.
Se podrá asignar el Uso del CFDI desde el catálogo de clientes, o bien, podrás definirlo desde el documento.
Por último, haz clic en el botón Guardar:
¡¡¡ Listo, tu cliente ha sido configurado para el timbrado de CFDIs !!!

CONTPAQi® Comercial Premium

De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el Nombre, Régimen fiscal y Código postal del domicilio fiscal del Receptor (cliente) serán datos requeridos; es decir, se capturarán de manera «obligatoria» para el timbrado de tus documentos, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
Para esto, podrás capturar la información mediante el siguiente proceso:
Receptor:
Paso
Acción
Ingresa al menú Catálogos / Clientes:
                   
Haz doble clic en el Cliente correspondiente:
Importante
En caso de dar de alta un nuevo cliente, lo podrás realizar desde el botón Nuevo <Ins>.
Visualiza que el nombre del cliente esté capturado correctamente, y desde la pestaña «1. Datos Generales», verifica que se tenga un RFC válido.
Nota
De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el RFC del Receptor (cliente) deberá corresponder con la Lista de RFC inscritos no cancelados del SAT, para el timbrado de sus CFDI, además de estar asociado a la clave de RFC registrado en el atributo RFC del nodo Receptor.
Haz clic en la pestaña 2 Emitir/enviar:
En la sección Anexo 20 haz clic en el botón <F3> y elige un Régimen fiscal del cliente, de acuerdo al catálogo del SAT:
Nota
  • El Régimen Fiscal se vuelve un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

    El Régimen Fiscal que se registre en este campo, deberá corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser de persona física.

    Si el atributo RFC del nodo Receptor contiene el valor XAXX010101000 o el valor XEXX010101000 en este campo se deberá registrar la clave «616» (sin obligaciones fiscales).
En la sección Anexo 20 haz clic en el botón <F3> del campo Uso del CFDI, y selecciona el Uso de CFDI del cliente acorde al catálogo del SAT.
Nota

  • El Uso de CFDI es requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura del receptor del CFDI.

  • El valor que se registre en este campo deberá aplicar para el tipo de persona del receptor, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser persona física y el valor registrado en el atributo «RegimenFiscalR», deberá corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal dReceptor del catálogo c_UsoCFDI.

  • Se podrá asignar el Uso del CFDI desde el catálogo de clientes, o bien podrás definirlo desde el documento.
Guarda los cambios.
Luego, haz clic en el botón Domicilio de esa misma ventana:
Valida que tenga registrado un Código Postal correcto, así como la información general del domicilio fiscal.
Nota
Para esta nueva versión 4.0 del Anexo 20, el Código Postal se vuelve un dato requerido (obligatorio) para el timbrado de tus CFDI.
Por último guarda los cambios, y cierra las ventanas.
¡¡Y listo!!, el Receptor fue registrado con la información necesaria para el timbrado del documento.

CONTPAQi® Comercial Start/Pro

De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el Nombre, Régimen fiscal y Código postal del domicilio fiscal del Receptor (cliente) serán datos requeridos; es decir, se capturarán de manera «obligatoria» para el timbrado de tus documentos, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
Para esto, podrás capturar la información mediante el siguiente proceso:
Paso
Acción
Dentro de la sección Ventas en la vista del catálogo Clientes, haz doble clic en el cliente deseado.
En la ventana con la información del cliente, haz clic en el botón Abrir Empresa.
Se abrirá el catálogo Empresas, verifica que el Nombre oficial sea exacto al que se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal que acredita su RFC.
 
Recuerda:
La Persona Jurídica (Moral o fiscal) asignada al cliente debe corresponder al RFC del mismo.
Valida que el Régimen configurado en el catálogo sea el que se encuentre en la Cédula de Identificación Fiscal que acredita el RFC del cliente.
Nota:
  • El Régimen Fiscal se vuelve un dato requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

    El Régimen Fiscal que se registre en este campo, deberá corresponder con el tipo de persona del receptor, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser de persona física.

    Si el atributo RFC del nodo Receptor contiene el valor XAXX010101000 o el valor XEXX010101000 en este campo se deberá registrar la clave «616» (sin obligaciones fiscales).
Además, deberás validar que se tenga registrado el código postal del cliente dentro del apartado Direcciones, para la dirección Fiscal.
Una vez validada la información y realizadas las correspondientes en el catálogo de Empresas del cliente, haz clic en el botón Guardar & Cerrar.
En el catálogo de clientes, puedes asignar el Uso FCDI del cliente de acuerdo al catálogo del SAT, y este se asumirá por default en los documentos.
Nota:
  • El Uso de CFDI es requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura del receptor del CFDI.
  • El valor que se registre en este campo deberá aplicar para el tipo de persona del receptor, es decir; si el RFC tiene longitud de 12 posiciones, deberá ser persona moral, y si tiene longitud de 13 posiciones deberá ser persona física y el valor registrado en el atributo «RegimenFiscalR», deberá corresponder a un valor de la columna Régimen Fiscal dReceptor del catálogo c_UsoCFDI.

    Se podrá asignar el Uso del CFDI desde el catálogo de clientes, o bien podrás definirlo desde el documento.
Finalmente haz clic en el botón Guardar & Cerrar, del catálogo de Clientes.
Realiza los pasos del 1 al 8 por cada cliente de tu empresa.
¡¡Y listo!!, el cliente se encuentra configurado con los datos correspondientes para realizar el timbrado con la nueva versión 4.0 de Anexo 20.

CONTPAQi® Nóminas

De acuerdo al Anexo 20 versión 4.0, el Nombre, Régimen fiscal y Código postal del domicilio fiscal del Receptor (Trabajador) serán datos requeridos; es decir, se capturarán de manera «obligatoria» para el timbrado de tus documentos, y es importante que ambos se registren de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
En el caso de CONTPAQi® Nóminas los datos del Emisor se refiere a los datos de la empresa y su configuración, y los datos del receptor se refieren a los datos de los trabajadores.
Para esto, podrás capturar la información mediante el siguiente proceso:

Receptor

Paso
Acción
Ingresa al menú Catálogos \ Empleado:
En la sección Datos obligados para alta de empleado, valida que el nombre del empleado esté capturado de manera correcta:
Nota:
A partir de la versión 4.0 del Anexo 20 el nombre del empleado deberá coincidir con la Lista de inscritos no cancelados del SAT, por lo tanto, al capturar la información del nombre del empleado, el sistema guardará el formato capturado.
El RegimenFiscalReceptor será un dato fijo para los Empleados dentro de CONTPAQi® Nóminas con el valor 605 Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios que será enviado de forma automática al XML.
Selecciona la pestaña IMSS – Infonavit, en la sección Domicilio actual, confirma que el dato capturado sea correcto:
Nota:
El Código Postal se vuelve un dato requerido, será alfanumérico y se mostrará vacío para su captura, ya que anteriormente se motraba un 0.
Podrás capturar un máximo de 5 dígitos, omitiendo la regla de completar con 0’s a la izquierda.
Por último, haz clic en el botón Guardar:
¡¡¡ Listo, el empleado ha sido configurado para el timbrado de CFDIs !!!

Validación de datos

El SAT publicó una actualización al servicio de validación del RFC donde ahora se podrá verificar el Nombre y Código Postal uno a uno o de forma masiva, hasta 5 mil registros vía TXT.
Para ello, sigue este procedimiento:
Paso
Acción
Ingresa al Portal del SAT
Captura los datos del captcha
Haz clic en Aceptar
 Captura los datos y haz clic en el botón Consultar RFC
Se mostrará el resultado de validación
Todos nuestros sistemas Comerciales de CONTPAQi® ya cumplen con la emisión del CFDI 4.0
Si aún no tienes los cambios, acércate a nosotros.

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Fuente:
CONTPAQi
SAT
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